重组协议书范本范文 3页

重组协议书范本范文 重组协议 甲方： _________________________ 企业法人营业执照号码： _________ 注册地址： _____________________ 乙方： _________________________ 企业法人营业执照号码： _________ 注册地址： _____________________ 鉴于： 1 ．甲方拟设立一家股份有限公司， 该公司成立后计划向中国境 外投资者发行“境外上市外资股”（以下简称“ H股”）在香港联合 交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市并以美国存托股份 （以下简称“ ADS”）形式在美国纽约证券交易所（以下简称“纽约 证交所” ）上市 （以上合称 “综合募股” ）。为此， 甲方已进行重组。 2 ．甲方将其所属的 _________企业及 _________、_________企 业、 _________企业、 _________资产、负债及权益（详见附件三“注 入资产”）投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于 _________年_________月_________日成立乙方。 3 ．在本协议签订之日，甲方拥有乙方 100％的股权。在综合募 股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。 4 ．为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实， 甲方和乙方同意 根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。 据此，双方立约如下： 1 ．定义 1 ．1 除非本协议另有规定， 下述用语在本协议内具有如下含义： a ．甲方指 _________________，分公司及其他分支机构；除非 上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。 b ．乙方指 _______________及其子公司、分公司及其他分支机 构；除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务 c ．会计报告指 _________会计师事务所按照中国《股份有限公 司会计制度》编制的乙方 _____年、_____年、_____年各年截止 _____ 月_____日及_____年截止 ____月____日的合并损益表（连同有关附 注）；乙方 _____年、_____年、_____年各年 _____月_____日及_____ 年_____月_____日的合并资产负债表（连同有关附注）；乙方 _____ 年截止 _____月_____日的合并现金流量表（连同有关附注） d ．注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、 权益和由乙方承担的负债。 内容仅供参考