台北市室内设计装修商业同业公会 10页

台北市室內設計裝修商業同業公會台北市室內設計裝修商業同業公會第十四屆理監事會第二次理、監事會會議紀錄時間：100年9月30日(星期五)地點：本會會議室－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會第十四屆理監事會第二次理事會會議紀錄【理事會】時間：中華民國100年9月30日〈星期五〉下午三時地點：本會會議室（台北市復興南路二段286號8樓）出席：蔣光輝謝坤學孫因劉東澍張文信王萬亭陳銘達凃明哲康文昌邱雅慧羅基雄邱顯營王文清李之鑑吳新松凌健星游秀林周天民顏德松鄭慶麟王本楷蕭琬如請假：趙東洲戴源昌房元凱陳國隆黃宏輝列席：洪晉鈺廖義宏林仁德杜國源汪精銳劉正元主席：蔣光輝理事長紀錄：陳泰昌議程：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項3.1工作報告1.第十四屆第一次會員大會及第一次理監事會，於100年6月14日召開完畢，由蔣光輝當選第十四屆理事長，順利完成交接，會議紀錄寄送全體會員，並上網週知。2.通知招標工程154件。（100年5月4日至9月29日）3.自十三屆第十次理監事會後100年9月29日止，新入會會員共62家，復權17家。4.5月3日週二講座第四梯次，由張浩凡擔任主講人。5.5月4日函轉全體會員週知，有關市府建管單位就違規室內裝修裁罰事宜。6.5月5日綠建材參訪之旅「環球水泥與冠軍磁磚」，圓滿順利完成。7.5月9日至16日十三屆理監事自強活動—東北三省長白山8日行。8.5月10日週二講座第四梯次，由杜康生擔任主講人。9.5月13日台北市建築師公會簡易室裝審查人員說明會。10.5月17日週二講座第四梯次，由康文昌擔任主講人。11.5月17日2010台北室內設計年鑑傑出設計公司優良作品決選，5月20日公佈。12.5月17日市長與工商界有約會議。13.5月25日配合台師大莊修田教授合作裝修工程職能分析問卷會員調查作業。14.5月27日至31日台中創意文化園區（雲科、中技）畢業聯展。15.5月31日週二講座第四梯次，由周天民擔任主講人，年度週二講座16堂學程完成。16.6月1日接受市府工商團體年度評鑑，並完成表格資料填寫，提市府安排評鑑。－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會17.6月2日配合城邦文化漂亮家居暨設計家網站新秀設計師選拔活動。18.6月14日召開十四屆第一次會員大會及第一次理監事會，順利召開完畢，選舉蔣輝先生當選為第十四屆理事長。19.6月16日2010台北室內設計年鑑正式出刊。20.6月20日行文全聯會爭取，要求取消室裝換證公司須加註「室內裝修」字樣申訴事宜。21.6月27日申請十四屆理事長與理監事當選證書。22.6月29日完成十四屆組織架構與各委員會工作職掌項目分配草案。23.6月30日參加中華工程仲裁協會第三屆第二次會員大會。24.6月30日參加台南市第十一屆第一次會員大會。25.7月1日參加100年度工商暨自由職業團體會務研習及市政參觀活動。26.7月6日參加建研所100年度委託研究計劃3案件，期中審查會議。27.7月7日參加建管處研商台北市一定規模以上建築物室內裝修案件結構簽證事宜會議。28.7月13日接受市府100年台北市工商暨自由職業團體第1組評鑑。29.7月13日召開100年度會員自強活動工作分配服務會議。30.7月15日參加商總相關服務業之公協會人才建立公平競爭機制研習會。31.7月20日召開第十四屆第一次常務理監事聯席會。32.7月21日參加建管處與專業技術人員學會合辦台北市公寓大廈建築物室內裝修宣導會。33.7月23、24日舉辦太極峽谷集集二日遊自強活動。34.7月25日參加全聯會室內設計圓桌會議第二次座談會。35.7月26日2010台北內設計年鑑電子書版上架發刊。36.8月2日參加台灣建中心公共娛樂埸所防火安全宣導會。37.8月10日參加100年度產品標示法暨消費者保護法宣導會。38.8月17日公告室內裝修業營業項目登記應經許可程序修訂。39.8月19日參加中華民國不動產協進會十三屆第一次會員大會。40.8月23日參訪和成衛浴企業。41.8月24日參加100年全國技術士技能檢定宣導說明會。42.8月25日參加公共安全與室內裝修最新法令與技術講習會。43.8月25日公會第二會議室與廚房捲簾，由王萬亭主委贊助（勤農裝設）。44.8月26日2011綠建材標章制度講習會。45.8月26日參加松下電工於圓山大飯店舉辦日本照明規劃研討會，東京天空樹LED。46.9月3日公會於文山農場舉辦中秋聯歡會，活動圓滿成功。47.9月6日參加台北市建築材料公會十六屆第一次會員大會。48.9月7日與專業技術人員學會聯合接待山東建築大學拜會。49.9月8日全國聯合會圓桌會議第三次座談會。－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會50.9月14日參加全國聯合會高爾夫球賽。51.9月14日市府社會局通知本會100年度台北市工商暨自由職業團體評鑑第1組評鑑列為優等團體，並擇期通知參加頒獎典禮，接受表揚。52.9月17日舉辦簡易室內裝修審查實務研習班（第一梯次）。53.9月17日參加都市更新整建專業人員研習會。54.9月19日參加營建署都市更新經驗交流研討會。55.9月28日參加台北市商會第15屆第2次會員大會。56.9月29日參加第七屆未來居讓城市生活共美好低碳&創意的活力城市。57.9月30日參加建築中心建築物防火避難技術研討會。58.100年5月4日至100年9月21日止，共接受調解案7件。3.2各委員會工作報告會務發展委員會：1.跨業結盟，擴大與相關友會合作互動機制的建立。2.會務訂定期拜會，配合相關委員會任務編組進行。會員服務委員會：初步完成與建立分區會員資訊，同時分配全體理監事定額名單，依規劃進行定期交流與聯誼座談的活動，以熟悉會員需求與強化公會與會員的溝通管道。室內裝修審查委員會：配合相關室內裝修審查宣導、講座、培訓、研習班課程，需進一步取得諮商與意見徵詢時，建立輔導小組，定期於公會接受掛號輔導。證照教育訓練委員會：1.以簡易室內裝修審查實務研習班每月開辦方式，先進行基本模式，待成效檢討後，再行定奪擴大舉辦。2.配合公部門16小時回流教育訓練推動及協助會員辦理證明的取得。調解、鑑定委員會：1.依業務量的增加，增添新成員，並依規劃帶領實習結業後，再正式分配案件，進行鑑定案件作業。2.延續室內設計及裝修常見爭議問與答編彙作業。法規委員會：1.開放室內設計標準流程圖，供本業同仁充分了解室內設計專業技術。2.進行室內設計裝修技術手冊（研究及發展專業知識基礎工程）。3.定型化契約的參與。－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會資訊編輯委員會：1.配合網站，強化會員服務與資訊傳達與商情的建立。2.年度性「台北室內設計年鑑」的出刊規劃。學術發展委員會：延續傳承規劃，加強擴大學術活動，結合跨業發展，目前擬定2012「台北生活美學地圖」5場次的課程規劃。會員暨廠商聯誼委員會：1.繼續推動會員年度VIP積點活動，請大家多加支持。2.加強會員拜會與優良產品參訪。3.請大家支持與參加本會高爾夫球隊球賽活動。4.依期程進行各項自強活動。交流委員會：依規劃進行交流，同時針對目前兩岸交流進行篩選，去除不必要與無實質交流的要求拜會與接待。4.討論事項變更議程動議：案由：變更討論事項議程。說明：因討論事項較多，事涉人事聘任案的4.10與「室內設計技師國家考試規劃」的4.11討論事項，提前為4.5與4.6討論事項，其他討論事項，依次後推修正。辦法：必須有1人以上附議，始得成立，並付討論。決議：附議，宣佈變更討論事項議程，依動議說明辦理。4.1討論事項案由：陶臻室內裝修有限公司、大果國際室內裝修有限公司、京群室內裝修設計工程(股)公司、大展室內裝修設計有限公司、十彥室內裝修有限公司、橙園國際室內裝修設計有限公司、世詮室內裝修設計有限公司、偕立室內裝修企業有限公司、京典造形設計工程有限公司、懿群室內裝修工程有限公司、德壯室內裝修設計有限公司、概張室內裝修有限公司、圓舍室內裝修工程有限公司、怡仁室內裝修有公司、祿豐室內裝修工程有限公司、和宇室內裝修設計股份有限公司、東離室內裝修設計有限公司、禾圓室內裝修工程有限公司、一大圓室內裝修工程有限公司、謝銘－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會峰室內裝修設計有限公司、寰禾室內裝修設計工程有限公司、築逸室內裝修有限公司、原呈室內裝修設計有限公司、捷雅室內裝修設計有限公司、登揚工程實業有限公司、寶吉祥室內裝修設計有限公司、有寬室內裝修工程有限公司、研棠設計工程有限公司、歐爵室內裝修設計有限公司、寬度設計室內修工作室、城誌室內裝修工程有限公司、唐吉設計規劃有限公司、天空元素室內裝修有限公司、常谷室內設計有限公司、凰家設計工程有限公司、住商工程有限公司、蝙蝠吉創室內裝修工程有限公司、百宸室內裝修有限公司、青寬室內裝修有限公司、淮石室內裝修設計有限公司、鈞衡室內裝修有限公司、鑫築間室內裝修設計工程有限公司、德村室內裝修工程有限公司、群生室內裝修設計工程有限公司、福研室內裝修有限公司、御景室內裝修有限公司、景海工程有限公司、繹宸室內裝修有限公司、豐禾室內裝修設計有限公司、衡禾加集室內裝修有限公司、四一室內裝修有限公司、鳳鳴室內裝修設計工程有限公司、百鎮室內裝修工程有限公司、藝度室內裝修有限公司、杭進室內裝修有限公司、築建大成室內裝修有限公司、權釋國際室內裝修有限公司、艾克森室內裝修工程股份有限公司、皓義室內裝修工程有限公司、兌曼有限公司、圓和室內裝修設計工程股份有限公司、鉅築室內裝修興業有限公司。說明：陶臻室內裝修有限公司等62家申請入會，其資格經初審都符合規定，費用繳清，已發會員證書完成手續。辦法：請審查通過後列冊報社會局核備。決議：通過，列冊報社會局核備。4.1討論事項案由：本會100年度4月至8月經費收支決算書草案，請審查。說明：100年4月至8月經費收支決算編列完成。（詳附件一）辦法：請審查，通過後併入年度決算。決議：通過，併入年度決算。4.2討論事項案由：本會理事黃宏輝請辭，後補理事遞補事宜請討論。說明：1.現任理事黃宏輝因為個人因素請辭理事一職。2.依本會章程第三十條規定，其缺額由候補理事依次遞補。3.現候補理事依次遞補為洪晉鈺。辦法：提理事會討論決議，以理事過半數之出席，出席人數之3分之2以上同意遞補行之。決議：通過，遞補候補理事洪晉鈺為第十四屆理事。4.4討論事項－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會案由：第十四屆工作方針與會務組案，請討論。說明：1.工作方針以「效率、透明、共享、服務」為標的。2.修正本屆各委員會工作組織及擔任各職務人選。（附件二，組織草案經第一次常務理監事聯席會議討論修正後，提理事會討論）辦法：討論通過後，依會務組織架構與職掌及人選，推動各項活動。決議：通過，依各委員會職掌及人選，推動各項工作。4.5討論事項案由：會務工作人員續聘案，請討論。說明：第一次常務理監事聯席會，通過續聘建立改革方案，擬以一年一聘方式聘任，並授權張文信副理事長，依會務工作人員規則，訂定考核表格，配合會務委員會研議執行方案。辦法：通過後，依聘任方式續聘。決議：通過，依一年一聘方式續聘。4.6討論事項提案人：陳銘達常務理事案由：為配合全聯會推動「室內設計技師國家考試規劃」產學研究案，請依往例支持分擔該計劃以為產業爭取應有權益。說明：室內設計業之地位提昇及國家考試之推動，已由全聯會透過每月定期召集全國各地學界及產業界代表以「圓桌會議」溝通，初步訂定依考試院要求之各項研究計劃如下：1.產學合作單位：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會及其會員台灣師範大學工業教育系室內設計組2.研究大綱：(詳附件五)總計畫：專門職業及技術人員新增室內設計類科需求研究子計畫一：國內外室內設計相關類科專業證照現況調查子計畫二：室內設計技師職業管理法草案研究子計畫三：室內設計專業教育與訓練研究3.經費預算：150萬元請台北市公會為共同主辦單位，依往例提供1/2即75萬元經費，配合該計劃順利進行。辦法：提請討論，依決議辦理。決議：授權理事長、財務主委、會務發展委員會，就經費預算的編列，研議可行性方案，提下次理監事會討論，再行定案。4.7討論事項－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會案由：配合年度期程，提報101工作計劃書草案及101年度經費收支預算書草案，請討論。說明：年度開始前二個月編製草案。（詳附件三）辦法：提請討論，通過後，提會員大會通過。決議：通過，提會員大會通過。4.8討論事項案由：聘請會務顧問及榮譽理事案，請討論。說明：為集合產、官、學各界後援與指導力量，擬聘請顧問群及榮譽理事，並增強法律與會計二項功能性顧問聘用。辦法：經第一次常務理監事聯席會決議，提供名單彙整，提理事會討論，通過後，敦聘顧問群與榮譽理事。決議：通過，授權理事長聘任之，另外增聘黃正宗、黃威彬、彭宗基、張浩凡四位為本屆榮譽理事。4.9討論事項案由：本屆理監事聯誼基金，請討論。說明：1.經第一次常務理監事聯席會，結清十三屆基金，並按比例退還十三屆理監事。2.第十四屆理監事聯誼基金，依例提理監事會討論，通過後執行。（附件四，執行辦法參考）辦法：通過後，敦請理監事繳交聯誼基金費用。決議：通過。4.10討論事項案由：請討論舉辦【2012城市生活美學地圖計劃書--一個以身體經驗為取向的城市空間生活體驗系列活動】案。說明：由學術發展委員會提供企劃案。（詳附件）辦法：請討論，依決議辦理。決議：通過，交付學術發展委員會依企劃案執行。4.11討論事項案由：100年度會員國外自強活動，請討論。說明：1.依年度工作計劃，國外自強活動規劃辦理。2.行程、費用、日期。（詳附件）辦法：提請討論，依決議辦理。決議：通過，補助經費（含結餘款）合計15萬，安排12月初進行，以帛琉為推選目標，再行確定日期、團費及補助款金額，2012年經費預算增加編列金額15萬。－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會5.臨時動議提案人：孫因副理事長案由：建請理事會下次會議，安排議事規則的專人說明，以利掌握會議規劃程序、時間。決議：通過，加強議事規劃再教育。6.散會第十四屆理監事會－9－n台北市室內設計裝修商業同業公會第二次監事會會議紀錄【監事會】時間：中華民國100年9月30日〈星期五〉下午四時三十分地點：本會會議室（台北市復興南路二段286號8樓）出席：任祖植郭明福黃麗玲呂秀雄辜長江請假：江建平黃璟達洪清在王子亦列席：趙志元主席：任祖植常務監事紀錄：陳泰昌議程：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項4.討論事項案由：就本次理事會工作報告、申請入會資格審查、100年4月至8月經費收支決算、101年經費收支預算草案，提請討論。決議：通過。5.臨時動議：無6.散會－9－