年管理评审会议记录 6页

会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 会议室 记录人 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 有事 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限/状态 责任单位/人员 根据本公司程序 《管理责任及管理评审程序》的相关规定，召开此次管理评审会议，评论有关质量管理体系方面的事宜，现将此次会议的内容记录并形成报告如下：‎ 一．上次管理评审追踪，下列几项管理理评审事项未改善或改善效果不明显。‎ ‎1．公司员工反映生活单调、集体活动少、福利待遇低，人力资源部为提高员工福利待遇，筹划开办图书馆、员工俱乐部及举办员工生日晚会，但目前对些改善措施均未实施；‎ ‎2．公司员工手册已编写完毕，但到目前到止，还未发行给各部门供大家阅读学习；‎ ‎3．公司组织架构因与公司实际有所不符，需作相关修订；‎ ‎4．为确保物料品质，公司计划建立恒温仓储存物料，但该计划未执行；‎ ‎5．人力资源部、财务部未对生产部员工计件工资进行随机抽查。‎ 二、内审输出：‎ 七月份内审小结：‎ ‎1.1七月份内审于2019年7月19日至7月20日进行，共发现33个一般不符合项、4个观察项，合计37项。其中生产部、品质部、采购部、设备部、研发部、客服部、工程部、PTL均已对所发现的问题及时地进行原因分析，并制订矫正措施予以改进。‎ ‎1.2 经过此次内审,本公司质量管理体系运作基本符合ISO9001:2000标准要求,同时也发现了一些长期以来改善力度不大或改善效果不理想的问题，主要集中体现在如下几方面：‎ A．教育培训：人力资源部主导的教育培训未有实际的培训计划，对岗前培训力度不够，对公司高、中、基层的培训很少，尤其是对人力资源储备的培训趋向于空白,相关部门未依据年度培训计划要求组织本部门进行培训工作；‎ B．供应商的评估考核：对供应商的选择、评价及再次评价的标准比较简单、粗略。从而导致了供应商来料品质不良，尤其是化工、五金类原材料品质合格率较低，在相对长一段时间内得不到较明显的改善；‎ C．订单交期：订单交期一直是顾客满意度调查中客户抱怨的重点，而影响交期的原因又有诸多方面，如生产力、材料不及时到位、制程品质等。‎ ‎/‎ ‎/‎ 人力资源部 培训部 HRD/人事 PTL HRD ‎ ‎/‎ ‎/‎ 培训部/ ‎ 相关部门 品质部/采购部/研发部/工程部 客服部/品质部/采购部/研发部/工程部 ‎ 会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 ‎ ‎ 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 会议室 记录人 ‎ ‎ 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 有事 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限 责任单位/人员 内审具体问题 ‎1．公司的奖惩制度不明朗、无明确规定，需要建立相关有效制度。‎ 改善措施：培训部目前已编写一份奖惩制度文件，分发给相关部门负责人评审文件的充分适宜性。‎ ‎2．公司无明确的薪资评定、考核制度。‎ 改善措施：对此人力资源及财务正着手进行完善相关薪资评定、考核制度。‎ ‎3．教育培训 A．人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少；‎ B．员工教育培训无系统资料，公司员工手册未发放各部门供大家学习；‎ C．制订的的年度教育培训相关部门未按计划实施；人力资源部未加强督导。‎ 改善措施：培训部目次已制定一套面对公司高、中、基层的培训系统。员工教育培训资料已基本编写完毕，对各部门的年度培训课目积极进行跟进记录，对未组织培训的课程要求补回。‎ ‎4．公司对特殊工种的培训、考核系统未实施，上岗证发放较乱，上岗培训、考核相关部门的职责权限不明朗。无相关文件支持。‎ ‎ 改善措施：修订《人力资源管理程序》，明确其相关特殊岗位考核、上岗证 发放的权责部门。并联系当地劳动局，对公司某些特殊工种（如电工、焊工等）再进行考核。‎ ‎5．公司的集体活动少，如员工的学习、娱乐等几乎没有，福利待遇低。‎ 改善措施：人力资源部将会定期组织相关集体活动，同时，各部门可根据本部门工作实际情况组织相关活动，经费经总经理审签后用于活动费用。‎ ‎6．为帮助为困难的员工，如如患重病时无钱医治或其它相关紧急事件，公司成立互助基金会。‎ 改善措施：人力资源部正编写相关文件并策划互助基金会的运作。‎ ‎7．质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行，岗前培训、在职培训力度不够。‎ ‎ 改善措施：人力资源部加强岗前培训，生产部及相关部门加强员工在职培训。品质部及生产部主管随机对员工进行相关质量方针、目标的考核，文控中心在每个月的内稽活动中加强对这一项的稽核工作。‎ 培训部 总经办/ ‎ 培训部 培训/ ‎ 品质部/ ‎ 人力资源部 相关部门 总经办/ ‎ 培训/ ‎ PDD/ ‎ ‎ 会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 ‎ ‎ 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 会议室 记录人 ‎ ‎ 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 有事 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限 责任单位/人员 ‎8．我司人员流失严重，如生产1、2、3月人员流失率为8.53%、13.9%、11.76%。‎ ‎ 改善措施：提高管理人员的管理素质，加强对员工的人性化管理，提高员工的生活福利待遇。‎ ‎9．物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如3、4、5月份生产部因物料供应不足造成停产次数为19、50、14次。‎ ‎ 改善措施：A．加强对物料的跟催力度；‎ ‎ B．跟进相关物料的安全库存；‎ ‎ C．增强物料采购计划准确性；‎ ‎10．相关部门的组织架构及职责权限有所变更；‎ 改善措施：A．人力资源部正修订《天鹿公司组织文件》，‎ B．相关部门修订并完善本部门的职能文件，并在部门职能文件体现职务代理人 ‎11．生产部门工伤事故频频发生，如六月份制片车间员工被圆角机切断无名指，包装员工被吸塑机压伤手。‎ ‎ 改善措施：车间加强对员工岗位操作的培训工作，加强对安全生产的宣导，同时由人力资源部负责制定工伤事故处理制度，对工伤事故责任下放到车间主管、领班头上。‎ ‎12．车间5S无系统考核，时间随意性较大；‎ ‎ 改善措施：加强5S宣传力度，定期对车间进行5S考核及将结果公布出来，并将5S考核成绩作为车间管理的绩效考核之一。‎ ‎13．公司每月均有组织一次物料盘点，但对库存的呆料、成品电池、报废电池均未做出相关处理。‎ 改善措施：由PTL负责将库存的相关物料及报废电池列出并严格依据《MRB运作程序》对其作为相应处理。‎ ‎14．文件的管控：目前受控文件有相关部门管制力度不够，作废文件回收 时与所发放的数量有差入 ，各部门收到外来文件时需按照《外来文件管理程序》对其进行处理。‎ ‎ 会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 ‎ ‎ 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 会议室 记录人 ‎ ‎ 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限 责任单位/人员 三．上半年质量目标总体有80%已经达到，但也有相关重要的目标参数差距还较大，具体情况如下（相关数据见质量目标管理表）：‎ ‎ 1．检测车间产品合格率要求达到94%，但只有5月份达到；‎ ‎ 2．包装车间出货一次合格率要求90%，但上半年均未达到；‎ ‎ 3． PC生产排程达成率要求90%以上；但1、3月份未达到； ‎ ‎ 4．订单出货准时达成率要求在95%以上，但上半年各月份的达成率分别是90.2%、94.3% 、91.7%、92.72%、94.14%、88.7%； ‎ ‎ 5． OQC出货一次直通率达90%以上；上半年均未达成；‎ ‎ 6．设备安全事故0次/月，但1、5、6月共有四起工伤事故发生。‎ ‎ 措施：A．各部门在管理评审会议上均有检讨2003上半年质量目标未达成项，并根据实际情况分析其原因，制定相关改善措施。‎ ‎ B．结合公司质量方针、目标及本部门实际出发，制定2019年下半年部门的质量目标。‎ ‎ ‎ 四．2019年上半年重大品质异状：‎ ‎ 1．05/14 5A160正极偏短，不良率10%（短0.5mm），在装配卷绕正极放置偏低，导致极片20%偏短，无法点焊盖帽，原因：清粉定位档板定位有误，导致槽位深浅不一致 ‎ 2．05/19 2A1380未上线前爆炸（348PCS），原因：电池带电后未及时冷却 ‎ 改善措施：将所有电池分开冷却；‎ 预防措施：后续所有电池生产时，电池必须冷却3小时后方可上线。‎ 改善措施：将此批电池返工，将极组拆出后，再点焊盖帽。‎ ‎3．06/09检测做D8000L/H化成充放电时，鼓底300PCS，原因：工艺用错，本应用0.1C×4h+0.2C×4h 停20' 0.2C→200'，实际却用0.1C×4h+0.2C×4h 停10' 0.2C→200'‎ ‎ 改善措施：此批电池研发已给出处理意见，并改善OK。‎ ‎4．06/10 2A1700L电池封口总高超高，包边不严导致5K电池超高，原因：封口模具不稳定。‎ ‎ 改善措施：此批电池重新封口 ‎ 会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 ‎ ‎ 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 第一会议室 记录人 ‎ ‎ 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限 责任单位/人员 ‎5．06/10 客户1658 机种2A1500*5电池2000SET组排组错，原因：生产领班看工艺时看错。‎ ‎ 改善措施：工程部更改组合方式后特采出货。‎ 预防措施：后续所有机种电池均须做首件并经PQE确认后方可量产。‎ ‎6．06/22 客户：0732，工艺编号：P049，2A900*2喷码少一个字符，批量为4500SET 原因：换机种后没有调机，且没有做首件。‎ 改善措施：用丙酮擦试后重新喷码 预防措施：后续所有机种电池均须做首件并经PQE确认后方可量产。‎ ‎7．06/29冲槽裂槽2A1200H 数量：9000PCS，原因：员工私自调动冲槽机速度气压，导致冲槽裂槽 改善措施：电池进行返修（剥钢壳）处理 五．客户满意度调查及客户投诉：‎ ‎ 2019上半年客户服务部对公司主要客户进行了一次满意度调查，其中发出调查问卷98份，回收83份，回收率为84.69%，从客户反馈的信息中了解到，客户对我司产品抱怨的焦点为交期/价格/品质，这三项分别占客户调查不及格项的28.85%、15.38%、13.46%。针对客户抱怨，客服部与生产部、品质部、采购部、研发等部门，制定以下具体措施：‎ ‎1． 物料控制：做好物料的安全库存；制定严密的物料采购计划，加强物料跟催力度，保证物料及时供应生产。 ‎ ‎2．供应商评价：品质部SQE会同采购、研发、工程对我司主要供应商进行评估，加强对供应商生产能力、品质、交期等信息的掌握；‎ ‎3．生产进度：在物料不受影响的前提下，生产部门按预定生产排期加紧生产进度，及时积极解决生产瓶颈问题；‎ ‎4．工艺及相关标准：研发部、工程部、设备部IE及时根据生产需要制定相关制造工艺、包装工艺、作业指导书。以满足生产正常的需求；‎ ‎5．培训：加强对生产部门管理人员及员工的培训，让管理人员掌握更多的管理技巧，加强对员工岗位技能及安全生产的培训。品质部门加强对品质技术及相关检验手法的学习；‎ ‎6．生产检测：品质部PQE做到提前预检的方法，加强对生产品质的监督，TQC加强自检能力。‎ ‎ 会 议 记 录 会议主题 管理评审 主持人 ‎ ‎ 会议时间 ‎ ‎ 会议地点 第一会议室 记录人 ‎ ‎ 参会人员: ‎ 缺席人 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 缺席人 ‎/‎ 缺席原因 决 议 事 项 完成期限 责任单位/人员 六．经策划影响公司质量管理体系运作的变更：‎ ‎1．公司导入ERP系统，较多的流程模块需作相应的修订，如：‎ a． 客服部《订单评审管理程序》；‎ b． 采购流程中的《采购管理程序》；‎ c． 生产部的《生产管理程序》；‎ ‎2．PC、TL重组成PTL，进、退、领料、成品入库、物料调拨等流程需作修订，相关的职能与权限也有所变更；‎ ‎3．《供应商管理程序》由品质部负责管制 七．公司各部门改善建议 ‎ 1‎