董事会换届工作报告 11页

.精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 11 董事会换届工作报告 董事会换届如同一个公司灌入新血液，所以董事会换届 工作报告是必须要写的。下面由为你提供董事会换届工作报 告相关资料，希望大家喜欢。 董事会换届工作报告 ( 一) ××××公司 20xx 年度 董事会工作报告 ( 审议稿 ) ××× 20xx 年×月×日 各位股东代表、各位董事： 20xx 年是×××公司建设取得重大突破的一年。 在双方 股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司 《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以 矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽 职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工 作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全 体股东的合法权益，有力地保障公司 20xx 年各项工作目标 的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各 位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢 ! 今天，我受董事会的委托，现就 20xx 年董事会的工作 情况及 20xx 年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 11 议。 第一部分 20xx 年工作情况 一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标 20xx 年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及 监管部门的各项规章制度， 认真履行职责， 带领全体员， 从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作 目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、 敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量 增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困 难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、 安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。 3204 首采工作面于 20xx 年 11 月中旬实现贯通， 12 月 1 日 投入安装， 3107 接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段， 铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具 备出煤条件等，所有这些都为 20xx 年矿井实现联合试运转 打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了 240 万吨矿 井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故 的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井 目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。 20xx 年 2 月 11 日， 3204 首采面正常出煤。 2 月 27 日矿井顺利通过集团公 司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 11 审批， 3 月 27 日至 29 日，通过了国家发改委专家组现场勘 察评估，具备了项目核准条件。 二、坚守职责，发挥董事会决策作用 一是完善法人治理结构。 20xx 年，董事会以法律法规及 公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通 过建立《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《监事会 议事规则》 、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等 一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各 司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理 结构。 二是切实履行各项职责。 20xx 年，董事会组织召开董事 会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公 司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董 事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险 防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立 董事意见， 全力支持管理层的工作。 在安全管理、 经营管理、 科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了 重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。 三、加强交流，规范公司正常运作 20xx 年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和 现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间 的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 11 列席， 参与重大事项决策过程， 积极发挥监事会的监督作用， 对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究， 合理吸收，及时改进，并明确答复 ; 另一方面，董事会定期 听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解 公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和 有效性，有力地促进了公司的稳健发展。 董事会换届工作报告 ( 二) 20xx 年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第 一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史 上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命， 董 事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地 位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场 意识， 继续发扬攻坚克难、 勇担重责的精神， 实行科学决策， 严抓细管，努力开创公司工作新局面。 一、明确年度工作目标 一是完成矿井建设项目全部程序的报批 ; 二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、 投产和产煤 204 万吨的工作目标 ; 三是力争实现盈利 5000 万元 ; 四是加快 33、34 和 81 采区开拓准备，完成重点工程掘 进进尺 6900 米，确保 20xx 年高产稳产 ; .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 11 五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉 险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。 六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的 三支人才队伍，职工收入水平不降低。 二、做好董事会换届选举 本届董事会自 20xx 年 6 月成立以来，全体董事在公司 机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量 工作， 为公司的健康发展作出积极贡献。 根据公司章程规定， 本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事 会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选 人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。 三、扎实开展董事会工作 20xx 年工作千头万绪， 任务十分艰巨。 董事会将继续忠 实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和 指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本 公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策 信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议 事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和 工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进 一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限， 努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环 环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 11 处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战 略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四 是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力的供给与 状况，科学制定人力规则，促进人力的获取、利用和开发策 略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事 会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现 制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对 性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进 一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握 大势，抓住机遇，合理配臵，及时采取应对措施，充分发挥 经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位， 努力提升公司治理水平。 各位股东， 展望 20xx 年各项任务目标， 前景催人奋进。 面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决 策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工 作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职 责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。 以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家 ! 董事会换届工作报告 ( 三 ) 四届董事会工作报告 第四届董事会即将任期届满，三年来，公司董事会和各 位董事始终按照《公司法》 、《公司章程》等相关法律法规的 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 11 规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学 决策，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定 的发展。 1. 三年来公司生产经营情况 近年来，随着石油化工、煤化工行业日趋低迷，监理行 业竞争日趋激烈，公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事 会认真研判和把握政策动向及市场走势，及时转变观念，调 整经营思路，通过不断加大市场开拓力度及优化企业等举措， 三年来营业收入实现稳步增长 ; 20xx 年，全年营业收入实现 5943 万元，实现利润 155 万元 ;20xx 年，全年营业收入实现 6957 万元，实现利润 257 万元 ;20xx 年，全年营业收入实现 8324 万元，实现利润 511 万元。 20xx 年，石化监理市场份额整体萎缩， 市场开拓难度日 趋加大，加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等，公 司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境 , 公司董事会和 经营班子通力合作，充分调动全体员工的积极性 , 群策群力 , 取得了一定成绩。 20xx 年上半年， 实现营业收入 3096 万元、 利润 105 万元。 2. 市场开拓工作狠下功夫 抓好公司主营业务的市场开拓工作。从 20xx 年换届开 始，本届经营班子及时调整经营策略，充分抓住较好的化工 石油市场行情， 扩大监理合同份额， 监理业务开拓成效显著， .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 11 20xx 年新签监理合同 4400 多万元， 监理收入首次突破 4000 万元 ;20xx 年新签监理 合同 8400 余万元。 20xx 年，传统市场新开项目较少，同时 工程项目全面推行公开招标，市场开拓工作面临前所未有的 压力和挑战，公司董事会带领公司全体职工，充分利用公司 优势，巩固好已有市场，拓展民营石化市场，扎实开展好市 场开发工作，取得监理收入 5572 万元的好成绩。 抓好多种经营业务市场开拓工作。一是同创公司通过内 部制度建设和外拓市场等举措，造价咨询业务逐渐步入正轨， 20xx 年实现扭亏为盈， 20xx 年完成新签造价咨询合同 204 万元 ; 二是美兰德公司积极适应物资采购全面公开招标新常 态，加强服务， 20xx 年完成销售合同 519 万元。 3. 规范公司治理，完善制度建设工作 董事会重视公司治理工作，三年来，共召开董事会会议 八次，召集召开股东会议五次，对公司年度经营计划、年度 报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议， 会议的组织、 召开及议题审议均做到合法、 规范、高效。20xx 年 9 月，董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工 作指南》 ，明确了公司决策层、管理层的职责权限，进一步 规范了经营管理行为， ;20xx 年，董事会对公司《章程》进 行了修订，并审议通过了《公司股权管理办法》等，进一步 完善了公司管理制度，有效提升了公司规范管理水平。 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 9 / 11 4. 加强企业管理，促进公司快速健康发展 一是加强目标管理工作。层层签订绩效考核责任书，对 目标完成 情况进行严格考核，认真兑现，奖罚分明 ; 对各层次目 标的完成情况定期进行分析，发现问题，立即进行纠正。 二是加强队伍建设，做好人力管理工作的优化和提升。 建立健全人力管理制度，强化人才招聘工作，完善绩效考核 机制，全面实施全员绩效考核 ; 制定青工职业生涯发展规划， 加强青年骨干和专业人才的培养 ; 加强职工培训，不断提高 员工的综合素质和专业技能，提升职工队伍整体实力。 三是树立全员成本意识，向降本减费要效益。大力推进 降本减费措施的落实，加大费用指标控制，严格控制租房、 租车、人员薪酬、交通等环节的成本支出 ; 改变费用报销流 程，严格控制各项费用支出 ; 加大出差交通工具、住宿等方 面的管控，减低差旅成本 ; 逐步开展项目预算管理，加强成 本控制。 四是精心组织生产经营，持续提升服务水平。服务好内 部市场，全力做好大洛阳石化范围内各施工总承包项目、监 理项目的项目监督管理工作，树立良好的企业形象 ; 不断提 高项目管理水平，做好项目前期策划，持续加大对驻外项目 运行过程中的监管力度 ; 合理配置人力，以“高效精干、专 业均衡、年龄合理”为原则，不断提高劳动生产率 ; 搞好岗 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 10 / 11 位练兵，提高职工基本素质和技能，确保生产任务的顺利完 成; 对下属公司生产条件进行完善，为下步开展业务创造了 条件。 五是有条不紊地推进信息化建设工作。公司办公系统的 信息化软件已调试完毕，下周开始培训，之后进行试运行， 监理业务信息化系 统八月份完成软件制作。充分利用公司站，实现对外宣 传、招聘等工作信息化，完善与驻外项目的沟通手段，拉近 外部员工的心理距离 ; 5、党政融合，推进企业文化建设 扎实开展群众路线教育实践活动，认真落实《党员领导 干部履行“一岗双责”管理规定》 ，加强党群目标与经营目 标的协同布置、考核 ; 弘扬“讲责任、守纪律、能担当”企 业作风，带头践行“三共三同”核心价值观，注重发挥党员 领导干部在生产管理方面的模范带头作用，形成“干事业一 条心，谋发展一股劲，抓工作一盘棋”的良好氛围。 深入开展“两优两创”活动，丰富自主劳动竞赛项目和 内容，完善考核机制，利用调度会、宣传栏、公司站等大力 表彰先进集体和先进个人，为企业发展弘扬正能量，调动全 员积极性助推企业发展。 以服务职工为根本，深化“员工关爱”工程，营造公司 稳定发展的良好氛围，以丰富文体活动为载体，组织开展健 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 11 / 11 康、朝气、向上的文体娱乐活动， 增强企业凝聚力和向心力。 三年来，公司连续获市级、省级、集团公司先进监理企 业荣誉，获得两项国家优质工程， 5 项部级优质工程， 20 余 人次获得市级以上先进个人荣誉。同时也涌现出一大批公司 和中石化先进工作者、五佳人物、先进集体等，为公司树立 了良好的品牌形象，强化了职工队伍的凝聚力，为公司完成 经营生产任务奠定了坚实基础。 三年来工作中存在的问题： 1、企业多种经营工作无突破性进展，实体经济项目拓 展工作未 有成果 ; 2、在青年骨干培养和使用上思想不够解放、大胆，干 部队伍的年龄结构偏大，不利于公司长期稳定发展 ; 3、公司人力结构不合理状态没有明显改观，高素质职 工队伍建设工作力度不够，后继人才培养机制不完善 ; 4、工程监理行业生存的社会和政策环境越来越差，公 开招标制度的推行使监理的市场竞争更充分、更激烈，公司 生产经营工作面临更大的困难和挑战。