关于整改工作总结报告_剖析自查整改 25页

关于整改工作总结报告_剖析自查整改 精品文档，仅供参考 关于整改工作总结报告_剖析自查整改 【按 一年以来，我们有得也有失，有苦也有甜，但是不论欢 笑或泪水，都将会是我们每个人弥足珍贵的珍藏。下面是小 编整…优秀范文网小编为您整理了《关于整改工作总结报 告》，给您在日常工作学习中借鉴。 整改工作总结报告【篇一 结合“三严三实”对教育实践活动中查摆的问 题整改总结报告 在运城经济开发区党工委党的群众路线教育实践活动 的指导下，结合“三严三实”，文教卫生局结合开展教育实 践活动的实际，对我局查摆出来的问题进行了“回头看”， 现将相关工作总结如下： 一 加强领导，深入学习，党员干部思想切实提高 教育实践活动开展以来，我局领导高度重视，先后集中 学习 10 次 专题讲座 1 次，举办警示教育专题讲座 3 期，撰 写学习体会文章 72 篇。在学习中，大家态度诚恳，对照“三 严三实”纷纷表示要在以后的业务工作中，认真负责，克服 艰难，弘扬正气，发扬传统，以实际行动践行党的群众路线 教育实践活动。 二 专项整治，有的放矢 全局深入开展专项整治行动， 力争实现服务效能进一步提升 群众认可程度进一步提高， 深化和巩固群众路线教育实践活动成果。 1.开展“庸懒散”专项管理行动。整治“庸 懒 散 拖” 行为，强化效能问责，集中管理有令不行 有禁不止，服务 群众消极应付 慢作为和服务不优 办事不力 迟到早退 擅 离职守，坚定杜绝上班时间上网炒股购物 玩游戏 观看娱乐 节目等现象。 2.开展“简化行政审批秩序”专项管理行动。按照省委 市委以及我市开展清理行政审批事项 简化审批程序专项管 理要求，针对基层群众反映审批时间长 程序多等问题，在 法律法规允许的范围内简化 优化行政审批流程。 三 下一步整改打算 虽然我局整改落实 建章立制工作取得了一定成效，但 与市委 市政府的要求，与人民群众的期盼相比，还有不小 的差距。下一步，我们将以“三严三实”的工作要求，进一 步提高熟悉 积极作为，继续在整改落实和成果转化上下功 夫 见成效。 一是完善学习教育长效机制。把群众路线教育学习作为 党员干部的长期主题和任务，将学习融入日常工作之中，巩 固和扩大教育实践活动成果，营造创业干事的氛围。 二是继续狠抓整改落实工作。在抓好突出问题整改的同 时，加强催促检查，落实标本兼治，进一步落实深化整改， 不断巩固教育实践活动成果。 三是建立动态评价工作机制。教育实践活动惟独进行时， 没有完成时。我局将坚持敞开大门，定期将整改工作情况进 行公示和反馈，接受干部职工 行政相对人和人民群众监督。 整改工作总结报告【篇二 尊敬的陈峰主席 董事局领导，与会的同仁们： 大家上午好。 按照集团董事局的安排，我代表集团作风管理整顿工作 领导小组，对海航集团 2015 年开展的作风管理整顿工作做 总结报告。 环绕海航集团发展 创建世界级卓越企业的需要，2015 年 2 月 26 日，新年伊始，集团董事局通过了王健董事长亲 自安排部署的关于在全集团开展作风管理整顿工作的方案， 3 月 2 日召开集团动员大会，集团董事局董事 集团 M4(含) 以上管理干部 各区域党委书记共计 550 余人参加了会议。 陈峰主席代表董事局作动员讲话，他指出：“集团开展作风 管理整顿工作，高度契合了党和国家的重大部署，是海航发 展目标和历史责任的需要，是一项具有近期和远期考虑的紧 迫任务”，提出了“干部员工思想转型要有明显进步;干部作 风要有明显转变;要严肃处理一批违规 违纪的人和事，处理 惩治一批‘害群之马’”的工作要求;明确了“要环绕作风建 设和制度建设，促进和完善海航管理体系建设，服务海航战 略转型 创新发展大局”的工作目标。 按照[集团作风管理整顿工作方案]的要求，经过 10 个 月担心的工作，集团作风管理整顿工作领导小组(简称“集 团领导小组”)在集团董事局决策层的领导下，在集团总部 各产业集团及海航国际的积极配合下，较圆满地完成了董事 局交办的专项任务。现总结报告如下： 一 高度重视 加强领导 积极部署 ㈠ 精心组织 精密部署 全员发动 集团决策层领导亲自部署指挥，集团领导小组与集团总 部 各产业集团以及海航国际既密切配合又高度重视，保持 了熟悉上统一 行动上一致： 1.各产业集团成立了体现一把手总负责，与各职能部门 负责人具体负责相结合的领导小组，并由集团董事局分管董 事任组长，充分表明了各产业集团的重视程度;工作范围上 体现董事局决策层关于“要涵盖集团国内国际的企业和业务， 确保工作开展上全覆盖，无死角”的工作要求;集团总部 各 产业集团成立的领导小组结合业态及生产经营实际，制定了 具有针对性强 操作性强的作风管理整顿工作方案，其特点 有：⑴ 集团总部提出要充分发挥示范引领作用，梳理完善 各业务体系问题与不足;通过开展境外企业审计工作，梳理 发明问题，建立健全境外企业管控体系，为境外收购 兼并 企业管理提供经验。⑵ 海航航空将“对接国际标准，全面 提升各成员企业安全 服务 经营品质”作为主要工作目标; ⑶ 海航实业提出要“要害抓好高危 敏感领域的违规管理， 通过制度补漏 合规监控等固化管理成果”;⑷ 海航旅游提 出要树立风清气正 求真务实的优良作风;建立廉洁奉公 奋 发有为的干部队伍;营造公正严明 令行禁止的纪律文化;⑸ 海航资本结合其租赁 信托 保险 期货业务，重点完善责权 利对等的风险管控业务体系;⑹ 海航物流明确将“三个一” (即查一批重点企业 罚一批违规人员 提一批优秀人才)作 为整体工作思路，提出“以作风管理整顿工作为契机，促进 企业发展解决企业遗留问题”的工作目标。 2.各单位迅速召开动员大会，从上到下，积极发动群众， 统一思想 统一熟悉 统一行动，贯彻落实集团作风管理整顿 工作精神。各单位累计组织召开 400 余次专题学习活动，共 计 3.8 万余干部员工参加。 ㈡ 确定重点 明确方向 督导指引，推动工作有效开展 为推动集团作风管理整顿工作实现既定目标，集团领导 小组及时明确领导责任 工作程序 工作重点 工作任务，迅 速组织推动工作开展。 集团领导小组要求突出问题导向，将六大方面问题聚焦 为“一个面 三条线”(“一个面”指一般性工作纪律 秩序 方面的问题;“三条线”指以财务 项目 人资方面管理为着 力点，查处违法 违规的人和事，检查企业风险点是否排除， 管理制度是否完善)。 1.从管理干部责任入手，解决思想作风 工作作风问题 集团领导小组指出，普遍性问题从制度上找原因，重复 发生的问题从规律上找原因，要求对干部工作纪律方面加强 制度规范 深化制度执行，要求制度及执行的力度均要体现 海航管理干部的责任担当。 2015 年 7 月在海航国际的支持下启动了对境外 11 家企 业的审计专项工作。 2.梳理企业风险，重点解决不履职 不担责及制度不完 善方面的问题 集团领导小组在工作开展的方式方法上要求，一是充分 利用集团发展过程中累积的宝贵经验教训，梳理 归纳企业 的系统性 制度性风险以及合法合规风险;二是要求组织有 关部门分析重大诉讼案件 违规违纪案例，剖析问题根源， 举一反三 汲取教训;运用好财务大检查结果，结合以往项目 并购 融资贴现等重大案件中暴露出来的管理问题，分析制 度方面权责分配情况和问责机制是否存在缺陷;三是督导巡 视小组要以发明的主要问题为巡视检查工作的切入点和着 力点，要深入分析管理制度 工作流程与暴露风险之间关系， 从而建立完善管 理制度，切实提升企业风险管控水平。 3.作风管理整顿工作要求上，要突出服务企业发展 促 进全集团深化转型的工作部署 集团作风管理整顿工作是配合海航集团转型战略部署 中的一项重要工作举措，是为集团转型奠定基础的一项扎实 务实的工作。领导小组要求各单位开展过程中，对违规违纪 现象要敢于问责;对优秀正面案例要宣传通报，树立正气新 风;整改必须要真改实改 动真碰硬，解决实际问题，取得实 效，才干助力集团深化战略转型部署，保障集团持续健康发 展。 ㈢ 建网站 定制度 促宣传，搭建专项工作平台 建立专报 简报 周报工作制度，全过程及时通报集团整 体工作进展及各产业集团工作开展特色情况，确保工作信息 畅通，运转规范有序。 在 X 平台建立“集团作风管理整顿工作专项网站”，并 将其作为作风管理整顿工作各类信息公布的主要平台，目前 累计上传 300 余份文件，专网访问人次逾 10 万次，扫瞄次 数逾 30 万。 充分发挥[海航人]内刊覆盖面广 传播快的优势，全年 刊发作风管理整顿专题文章 18 篇，覆盖员工群体超过 50 万 人次，及时有效的将工作动态传达到全员;通过集团党委下 文要求各级党组织召开专题组织生活会，明确各级党组织要 切实将作风管理整顿工作相关要求高度融入到各项党建工 作之中。通过集团董事局批准下发[海航集团员工违纪违规 处分规定]，集团党委下发[海航集团党员纪律处分条例]， 要求各级管理团队 党组织学习文件精神，服务 服从于海航 发展大局。 二 边查边改 坚持原则 明确目标 “查摆问题 催促检查”是作风管理整顿工作要害阶段， 集团领导小组紧紧环绕“服务 服从于海航发展大局”这个 主线，在集团决策层的领导下，紧紧依靠各产业集团领导小 组，统筹全面工作。 确定的四大工作目标是： ⑴ 转变作风，形成良好的海航工作氛围，树立正气新 风，推动集团整体战略部署，保障公司持续健康发展; ⑵ 惩处一些危害腐蚀海航事业的蛀虫，处理一批违规 违纪干部员工，净化干部员工队伍风气; ⑶ 培养干部员工的合规意识 风险防控意识以及廉洁 从业意识; ⑷ 发明问题，堵塞漏洞，完善管理制度，建立健全管 理体系。 提出“五个敢于”原则： ⑴ 要敢于转变思想，直面问题; ⑵ 要敢于有规有法必执，不讲情面; ⑶ 要敢于违规违法必查，严肃纪律; ⑷ 要敢于查摆问题堵塞漏洞，为企业发展担责; ⑸ 要敢于坚持原则，向危害公司利益的人作斗争。 此阶段工作历时 8 个月，工作情况如下： ㈠ 集团总部牵头出规定 查秩序，整顿工作纪律 工作 作风 1.[公务消费五项暂行规定] [加强业务活动费预算申请 和费用报销管理]下发后，业务活动费的管理得到了加强。 2.开展长租车 长租房 管理干部独立办公室配置专项 检查，查处长租车 1 起，长租房 7 起 管理干部独立办公室 超标配置 204 起，均已完成整改;下发[关于完善用人制度 严 格人事纪律的通知] [海航集团中高层管理干部近亲属关联 经商行为申报制度(试行)]，进一步完善用人制度。 各单位持续开展办公秩序检查，检查人数 14.93 万人， 处理违规人员 2,941 人;集团共计开展 8 次节假日值班检查， 处理违规人员 1 人;集团共计开展 3 次超时公文专项检查， 通报 15 人。通过办公纪律和办公秩序检查，整体工作作风 得到提高，营造了积极 向上的工作氛围。 ㈡ 重点巡视 自查自纠，全方位梳理管理问题 在“查摆问题 催促检查”工作阶段，各单位建立起了 “成员企业自查自纠 产业集团联合巡视 集团巡视组重点 巡视”多层次巡视检查机制，以“求真务实，实事求是”工 作要求，深入查摆潜在问题。 经统计，全集团共计发明问题 1,497 项，其中：人力资 源管理类 138 项 财务管理类 188 项 采购管理 21 项 核心业 务 388 项 行政管理及作风建设类 113 项;对巡视检查中发明 的存在违规违纪的人员进行惩处，其中通报批评 1,584 人， 脱岗培训 56 人，降职 6 人，免职 57 人，开除 52 人，其中 移送司法机关处理的有 6 人。对于巡视检查中发明的优秀典 型予以表彰，其中表彰 722 人，晋级晋职 50 人。 1.组成二个巡视工作组开展对五个产业集团的巡视工 作 集团二个巡视组开展对航空 实业 旅游 资本 物流五 大产业集团总部及下属成员企业共 35 家单位的巡视工作， 发明重大风险事项 14 项，需跟进问责及强化制度执行的管 理问题 17 项，财务管理不规范事项 55 项，投资项目纠纷案 件 11 起，采购管理不规范 12 项，人员引进及干部管理不规 范 16 项，公司管理 三会管理不规范 14 项。 综上所述，巡视发明各单位主要存在如下问题： 税务风险 法律风险较为突出;融资业务不规范 预算管 理不规范现象凸显;社会人员引进 校园招聘及管理干部任 职 考核情况发生问题较多;存在公司章程执行不严谨 信息 调整不及时情况;合同于公文审批前签署及未经法务节点审 批等不规范项较为突出。 针对巡视检查发明的问题，结合集团财务大检查工作报 告 近年审计报告 主要法律纠纷案件情况，下发各产业集团 [整改意见书]，提出整改意见及要求。 2.产业集团组织开展自查自纠 巡视检查 重点查摆工 作 海航航空：开展“作风和安全 服务 经营品质”全面审 计工作。成立联合审计组，由合规 安全 服务 财务 人事 市 场等要害领域主要负责人参与，完成 11 家成员单位检查， 现场访谈 2000 余人，发放调研问卷近 8000 份，查阅原始档 案近 7200 份，调查中高层管理干部 350 余人;挖掘正面典型 300 余人(其中管理干部 130 余人)，处理存在作风问题的管 理干部 155 人;发明安全 服务 运营品质等方面存在的 579 项问题。 在巡视过程中，海南航空对“市场营销部某营业部副经 理私自承接外航航班现场保障 制作虚假考勤记录”举报进 行调处，经调查属实，并赋予当事人解除劳动合同处分;海 航技术开展干部作风测评工作，发放 1072 份调查问卷，对 测评结果不符合要求的 3 名干部，赋予免职或要求限期整改。 海航实业：根据业态分布，成立海航基础 供销大集 海 航投资 医养文教 海航云科技等专项巡视小组，深入成员企 业开展“人 财 物”要害领域实地巡视。共巡视 23 家实体 企业，全面巡视检查 13 项，工程造价检查 3 项，专项审计 7 项;发明问题 285 项，其中因管理不当 管控缺失等引发的管 理问题 239 项，制度问题 29 项，人为有意违规问题 17 项。 海航旅游：紧紧环绕“人员 企业和风险”开展专项巡 视。成立以张岭董事长为领导小组组长的巡视工作机构，下 设 3 个专项巡视小组，结合历次审计发明问题 财务大检查 指出的问题等，梳理明确 21 项重点检查要害领域;分批次对 14 家成员企业开展巡视工作;共召开 12 次巡视动员会议，现 场访谈 205 人，提取调查 1121 份资料;发明各类问题 174 项， 梳理出待整改问题 98 项，提出整改要求及时限，并明确被 整改单位第一负责人为整改责任人，待整改问题需经过合规 的实质性验收方能关闭。 海航资本：开展“重点企业巡视 专项问题巡视 重点问 题巡视”三阶段多轮巡视工作。通过三个阶段的专项巡视， 发明问题共计 18 项，下发巡视报告 5 份并明确整改要求;租 赁 信托 保险 期货等主要成员企业根据海航资本作风管理 整顿工作组提出的查摆重点，分别对 30 家分支机构进行了 32 次专项巡视;各成员公司通过巡视共计发明问题共计 111 项，截至 2015 年 12 月 31 日，已完成整改 110 项，整改完 成率 99%。 海航物流：完善巡视工作流程和机制，切实落实巡视工 作。下发[海航物流作风管理整顿巡视审查工作程序] [海航 物流有奖举报管理办法] [海航物流“查摆问题 催促检查 调 查处理”阶段工作方案]，从制度上明确巡视工作机制;完成 金海重工 海航海运 海航速运(北京) 海航冷链 海航云商 巡视检查工作。尤其金海重工由李维艰副董事长亲自带队， 开展两轮巡视审查工作，共发明 107 项问题;海航海运巡视 审查工作发明 98 项问题;海航速运(北京)巡视审查工作发明 23 项问题;海航冷链巡视审查工作发明 13 项问题;海航云商 巡视审查工作发明 19 项管理问题。截至 2015 年 12 月 31 日， 整改完成率为 90%。 ㈢ 结合业态，把握重点，服务经营与发展 在开展自查自纠 自上而下巡视等“规范动作”的基础 上，各单位结合业态特点及生产经营实际，开展了多种形式 的强化规范管理 提升人员素养工作，切实发挥了作风管理 整顿工作服务生产经营 促进深化转型的积极作用。 海航航空：各航空运输企业环绕“提升安全 服务 运营 品质”，因地制宜 结合实际，开展丰富的管理提升活动。 强化并严格执行内部红黄牌监操纵度，按季度对亏损企 业各项生产经营指标实施监控以及预警通报;结合航空运输 企业员工多 体量大 专业度高等特点，开展党员民主生活会 管理干部下一线等活动，搭建作风管理整顿工作沟通平台： 海航股份客舱服务部与地服部进行联动配合，开展管理干部 下一线活动;天津航空下发[2015 年天津航空管理干部下一 线方案]，与 92 名一线员工访谈慰问，解决一线生产实际问 题 62 个;扬子江快运落实管理干部一线检查制度，发明并解 决 24 项生产运行以及员工关爱方面存在的问题。 海航实业：创新管理制度，打造“阳光采购”体系，开 展采购人员轮岗工作，明确采购工作“九条红线不可违”刚 性要求。截至 2015 年 12 月 31 日，60 个采购项目通过“海 航实业密封竞价采购信息系统”报价，建立起投标人公开二 次竞争程序，进一步压缩价格，有效减少公司经营成本。开 展造价检查 专项费用审计，累计提出优化整改意见 26 项， 有效核减项目成本;对机场运保费用等进行审计，提出整改 意见 15 项，及时挽回可能损失。催促满洲里西郊机场于 2015 年 9 月份完成二期 2.6 亿元固定资产过户。海航实业首席运 营官亲自带队对商业业态运营情况明察暗访，深入实际，发 明典型优秀案例，起到良好的监督和示范效应。 海航旅游：从培训教育和执行力上狠抓管理干部作风建 设，双维度推进制度管理规范化 系统化。开展系列反腐倡 廉 职业道德及执行力培训教育活动;规范管理干部履新送 任流程，明确要害岗位管理干部在送任时要进行任职宣誓并 签署合规责任状。至今共进行 3 批次 18 名新任职干部宣誓， 并与 103 名中高层管理干部现场签署了合规责任状;开展核 心业务制度“废 改 立”专项清理工作，从基础类制度 核 心业务规章两个维度持续推进各单位制度管控，并设置公司 级与部门级制度管理员 316 人;海航旅游首席官团队联席进 驻成员企业，召开现场办公会议，解决重大生产经营问题。 其中金鹿公务认真执行“三核三率”目标任务，努力完成各 核心指标，市场占有率 收入 人均效能均获得大幅提升。 海航资本：根据金融行业和资本企业特色，以项目风险 管控 金融业务中介费用管理 管理干部管理为重点，以强化 问责机制 专项费用检查 干部履职考核为抓手，全面推进作 风管理整顿工作。 海航物流：结合自身历史包袱重 遗留问题多的实际情 况，提出“通过发展解决历史遗留问题，通过发展促进转型” 的工作思路。首席官团队高度重视，亲力亲为，将作风管理 整顿工作与生产经营 深化战略转型工作有机结合。优化公 司管理结构,优化海航物流总部职能，通过“去中心”化， 实现组织扁平化和去行政化，完成 48 名人员优化，此刻岗 人员 65 名，优化率 42.5%;金海重工开展“减人员 减层级 减 干部 提效能”系列工作;海航云商部门实行“干部+员工” 形式，实现组织扁平化。 ㈣ 严肃对待 严格监督 统一处理举报投诉 开通受理投诉 举报的邮箱及电话(zfzz@hnagroup.com， 0898-68875518)，接受全体干部员工对作风问题的投诉 举 报，要求做到“件件有回音 件件有结果”，在如何受理 办 理上，有明确规定和要求。截至 20XX 年 1 月 31 日，共计受 理 162 起，其中集团作风管理整顿工作领导小组收到 79 起 (自办 11 起，转各产业集团办理 68 起) 各产业集团自行收 到 83 起;共办结 147 起，办结率为 90.74%，收到了明显的成 效。 ㈤ 高度重视，下大力量解决一批历史“老大难”案件 涉诉案件纠纷是企业发展中沉重的包袱和绊脚石，各产 业集团赋予高度重视。海航物流 海航实业 海航旅游大力推 进历史遗留问题解决和诉讼案件办理工作。海航实业将案件 办结情况与各实体企业经营团队的绩效考核挂钩。 三 整改建制 巩固成果 总结提高 ㈠ 立行立改，各单位落实整改工作意见书 通过在各层次开展的巡视检查工作中，发明的各种类型 的问题，结合财务大检查 审法检查发明的问题，经过归纳 梳理，巡视工作组以书面形式向被巡视单位反馈征询意见后， 下发[整改意见书]，要求各单位按照[整改意见书]列举的内 容 要求，结合自身查摆工作，切实开展整改工作，限期提 交整改报告，要求将需要长期落实的管理工作融入到管理制 度当中。各产业集团主要领导对此项工作非常重视，亲自听 汇报，钻研整改意见，提出了建章立制 消除隐患 大力整改 的要求，并由各单位合规管理部或联合审计机构落实监督责 任，把关验收环节，切实做好整改验收工作。如海航物流在 现场巡检工作结束后向被巡视单位下发整改问题列表，提出 整改建议，并采取措施强化整改工作执行刚性与落实力度， 要求逐条对照落实，在规定时间内上报整改结果。海航旅游 由合规管理部逐条审核待整改问题类型，梳理出待整改问题 98 项，制定情况说明 整改措施及后续措施三项不同的整改 要求，拟定整改时限要求，并指定被整改单位第一负责人为 整改责任人，所有待整改问题经过合规的实质性验收才干关 闭。 ㈡ 结合“深化转型”工作要求，完善规章制度，打造 长效机制，提升管理水平 各单位认真总结经验，及时梳理现有规章制度，加强企 业管理规范性，以提升企业内控水平和经营效益，成效显著。 截至 2015 年 12 月 31 日，全集团修订制度 3842 项，其中产 业集团总部层面修订 223 项;新增制度 2290 项，修订制度 1089 项，废止制度 463 项，其中： 集团总部对财务制度完备性进行自查，重点加强了对档 案完整度 企业专有档案的考量，关注企业核心档案资产的 管理，防止档案管理失控现象。 海航航空下发制度 581 项，作风整顿 49 项 安全 134 项 服务 102 项 市场 67 项 财务 60 项 采购 14 项 合规 13 项 人 资 142 项，其中新增制度 81 项，修订制度 500 项。 海航实业重点结合干部作风 业务流程 规章制度 工作 纪律 环境秩序等方面工作进行了梳理查摆，共下发 梳理或 完善工作制度 1238 项。 海航旅游完成新增制度 890 项 修订制度 176 项 废止制 度 180 项;其中包括核心业务类规章制度废 改 立分别为 165 项 123 项与 65 项。 海航资本各单位针对项目风险管理 内操纵度建设中发 明的问题，共计修订下发各类内操纵度 436 项。其中，业务 管理类 114 项，合规风控类 71 项，财务管理类 80 项，行政 类 64 项，人事类 60 项，其他 47 项。 海航物流清查完善总部和各成员企业 1119 项制度，其 中成员企业 1045 项，物流总部 74 项，梳理了各项制度废 改 立及执行情况，并于 11 月 5 日下发了[海航物流制度管理办 法]。 企业制度建设是企业规范运行和行使权利的重要方式， 是带有基础性 稳定性 全局性的一项重要工作。这项工作在 作风管理整顿工作中收获颇丰 成效明显。 ㈢ 强化责任体系，提升企业风险管控水平 各单位着力将整改工作向体系建设提升方面努力，从责 任体系落实入手，通过强化规范干部管理，建立完善企业风 险防操纵度。海航航空制定[海航技术红线管理规定] [祥鹏 航空 2015 年核心风险管控方案] [关于开展行业安全绩效管 理试点工作的通知]等，将经营管理 安全 服务等主要工作 成效与管理者责任挂钩;海航实业建立管理干部任免闭环监 督机制，下发[关于在公文审批环节强化合规审计部合规管 理职能的通告] [关于明确海航实业干部离任审计工作程序 的业务通告]，增加任前合规评估 强化管理干部离任评估， 提升干部履职尽责水平;海航旅游下发[海航旅游管理干部 业绩考核评估管理制度(试行)]，开展一年 2 次业绩巡检， 加强各级监督检查，强化干部队伍建设;海航资本以项目风 险管控为重要抓手，在全资本范围内积极推进与各单位签订 风险合规责任书，先后与各成员公司董事长 总经理签订[风 险合规责任书]14 份;海航物流推行内部管理转型，大规模减 少管理层级及人员编制，并完善考核制度，完善责任机制。 ㈣ 抓典型示范，促思想作风转变 各单位大力开展 树立和宣传优秀典型示范工作，这些 优秀管理干部既是集团广大干部员工学习的楷模，也体现了 干部员工的思想转变情况。 工作开展以来，各单位共计召开作风管理整顿工作思想 动员会数百场，广大干部员工深入查摆自身在思想熟悉 素 养能力和作风形象方面存在的问题，自觉将作风管理整顿工 作要求“内化于心，外化于行”，采取有力措施，在谋实事 干 实事 求成效上下功夫，切实转变作风，在自我提高的同时， 促进企业发展，推动深化转型工作。 海航物流开展查找“最美海航物流人”活动，评选出“最 美海航物流人”9 人，表彰具有典型和模范作用的团队和人 员总计 56 人次。其中，金海重工 1 名管理干部在处理纠纷 案件过程中坚持维护公司利益，将拒绝接受的 43 万元贿赂 款主动上交，公司对其进行了表彰;海航航空在联合审计工 作中发明许多基层干部 员工对福州航空运控部总经理评价 很高，工作组立即深入发掘事迹，赋予充分肯定，并赋予其 晋升福州航空总裁助理职务;海航旅游金鹿公务开展管理干 部“点赞”活动，树立优秀管理者典型等等。 ㈤ 制定规范 强化制度，催促工作作风转变 在巡视工作中，部分单位 部分领导曾坦率表示，在作 风管理整顿工作初期，内心仍然认为这种工作方式是“形式 主义”，也就是“雨过地皮湿” “走过场”。随着作风管理 整顿工作逐步深入开展，工作成效的体现，干部员工面貌发 生很大的变化，直接促进了企业问题解决和助力于深化转型 工作，在管理团队的一些领导，对作风管理整顿工作的必要 性 重要性有了进一步的熟悉。“解决问题才有说服力”，特 殊值得肯定的是一些产业集团管理团队能够借助作风管理 整顿工作的东风，以动真格 见行动的方式，既转变了管理 干部的思想作风，同时也得到了管理干部对作风管理整顿工 作的认可。 集团通过监督管理干部在岗情况 把控业务活动费支出 开设投诉专栏等各项具体管理措施，坚定处置工作纪律性不 强 工作不作为 行为不合规等作风不端正的管理干部。各单 位在转变工作作风方面做出具体细化要求，如海航航空实行 开门办公 管理干部下一线;海航物流坚持摒弃以往“报喜不 报忧”的潜规则，要求事实求是，不隐藏 不掩饰，正视问 题，激励干部敢说真话 能说真话;海航旅游建立管理干部 “能上能下”管理机制，着力解决管理干部“能上不能下 敢 奖不敢罚 想用无人用”的问题，切实肃清干部队伍中慵懒 散贪的不良作风。 四 仍需进一步提高 完善的五个方面 作风管理整顿工作在全集团各单位的共同努力下，通过 采取有力措施，修订完善制度，相当一部分问题得到整改， 但一些问题仍需从管理系统上深入分析，从管理机制上进一 步改善。 ㈠ 重大风险防控及问责机制需进一步完善细化 通过对集团重大诉讼案件进行风险成因分析，约八成重 大案件不同程度上存在资金 合同 投资等管理制度不完善 制度执行不到位 事后评价及问责机制不够落实等管理方面 的原因，需要集团各单位提高风险管理水平，进一步对重大 风险防范 操纵 分析 问责等管理机制的建立和完善。 ㈡ 对新建 重组企业干部的管理 培训要赋予充分的重 视 巡视检查工作发明，近年来，特殊是重组企业 新成立 企业逐渐增多，相当一部分管理干部工作作风不踏实 履职 行为不规范 工作业绩不达标，在企业文化教育 规章制度建 设 用人纪律 队伍建设 合规管理 风险管控等方面存在较 多问题，需各层级的领导赋予必要的重视。 ㈢ 集团投资管理风控体系机制尚需抓紧细化完善 各产业集团设立了首席投资官和风控官机制，从机构和 人员上建立了新的管理方式和议事方式，但尚未完全建立起 新的配套制度，各单位投资管控模式及风险防控细化措施 制度尚未建立完善，对成员企业投资项目的权责分配 审批 程序 风险防控方式尚需细化明确。 ㈣ 部分企业财务基础工作尚需夯实 结合财务大检查发明，一些企业财务基础工作存在薄弱 环节，需要进一步加大日常检查和系统监督，提升业务管理 水平;个别单位特殊融资业务存在监管缺失，存在经营风险; 各单位业务活动费用管控整体处于形式合规水平，未完全与 经营管理成效挂钩，需进一步提升完善相关制度。 ㈤ 问责追责不够有力 各单位作风管理整顿工作取得重要成效，措施严密 方 式方法众多，发明问题数量多 问题代表性强，但部分单位 存在问责制度建设不完善，问责力度不够，追责效果不显著， 威慑力不强的问题;有些单位的主要领导对重复呈现的问题 欠缺警醒意识，缺乏责任与担当意识。 客观地说，集团作风管理整顿工作领导小组本身也存在， 查处问题方面力度不够;在有些工作上存在方法 经验不足 的问题。 五 二点工作建议 ㈠ 巩固工作成果 作风管理整顿工作阶段性整改成果需要进一步跟踪 验 收和考评整改措施的实效性。建议在合适的时期对下发给各 产业集团的[整改意见书]的落实情况进行抽验，检查整改工 作是否真正做到落实到位。 ㈡ 好的经验做法要融入企业管理体系 作风建设的重点在各级管理干部的队伍建设上，这是一 项长期任务，必须常抓不懈。在组织机构上，需加强与现有 人资管理体系 监督体系形成有机整体。在职责设计上，要 与首席官团队以及风控 纪委等部门职责互相协同。要让作 风管理整顿工作好的经验和做法融入企业体系建设，从企业 管理机制层面得到提升，为全面完成海航战略转型工作提供 强有力的制度保障。 同志们： 集团作风管理整顿工作领导小组在董事局决策层的坚 毅领导下，在总部及各产业集团的大力支持配合下，上下一 心，协同一致，一手抓生产经营 深化转型，一手抓作风管 理整顿，经过 10 个月的努力工作，取得了显著成效。广大 干部 员工作风有了明显转变，集团企业规章制度更加完善， 风险防控能力得到较大的提升，较好的完成了董事局交给的 任务。实践证明，海航集团作为混合经济企业跻身世界 500 强，其决策管理机制具有极强的自我净化 自我完善 自我提 升能力，能够保持健康良性可持续发展。但我们仍应清醒的 看到，2015 年的集团作风管理整顿工作，是海航集团发展中 的阶段性的工作，距董事局的要求仍有很大差距。从优秀到 卓越，是所有企业的憧憬，要完成这个飞跃，集团各单位还 需继续努力，打造一支非常出色的管理团队 员工队伍，服 务于海航事业，最终实现创建世界级卓越企业的雄伟目标。 谢谢大家。 集团作风管理整顿工作领导小组