公司董事会工作自我总结 4页

创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超 越与妥协、成功与失败。公司的成立就是体制创新的产物。 而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新 和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化 产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改 造基础上设立的。公司组建一年多来，取得了七个方面的初 步成果： 1.按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明 晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确 了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。 2.总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了 以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并 逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条 件。 3.取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专 项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》； 获得了国家高新技术企业认证。 4.初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基 本管理制度项。 5.实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、 标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程 序”的风气。 6.全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文 化建设等四项基础性工作。 7.全面完成了××××年的经营指标。××××年预算 实现利润万元。 一年来的主要工作：“主业管吃饭，公司管发展”，为公 司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开 风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持 续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求 我们处理好规范和创新的辨证关系。一年来，我们在以下四 方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、 管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结 构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完 善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职 权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的 基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、 关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负 责人等高 级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德 等内容。 ××××年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认 真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确 定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按 照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。 至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。 先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、 公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变 更等重大问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。 为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排， 结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事 业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管 理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各 项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业 会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。 议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设 了公司外部的管理 顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾 问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行 了一年，工作成效显着，今年又对该顾问合同进行了续签。