反洗钱宣传活动总结范文精选 11页

【导语】为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱认识， 营造反洗钱优良社会氛围。XX 给大家分享几篇关于反洗钱宣传活动总 结范文精选，欢迎阅读！ 反洗钱宣传活动总结一 根据 20xx 年 7 月 3 日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精 神，以及人民银行下发的“盘锦市 20xx 年反洗钱集中宣传月活动方案” 通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题 的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下： 一、基本情况 我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生 活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传 人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱认识渗透到工作各个环节中，提 高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识 及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在 反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。 向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反 洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。 二、开展方法 1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。 我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往 行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗 钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。 2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。 我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客 户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强 了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。 3、利用 LED 显示屏宣传。 我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行 窗外悬挂的 LED 显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从 而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立 反洗钱认识。 三、取得效果。 通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对 反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融 领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解 客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性，进一步提高了员工 的遵纪守法认识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展 洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经 验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱 有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的 重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作 达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常 见的犯罪现象，增强了公民的责任认识，打击洗钱犯罪已成为社会共 识。 四、存在的问题及建议 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时， 不理解业务处理程序，不主动配合反洗钱工作等情况时有发生，对我 们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们 依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维 护国家的经济金融安全。 “预防洗钱维护金融安全”反洗钱宣传月活动总结 为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识， 营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天 水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务， 增强营业部反洗钱和反恐怖融资认识，决定开展以“预防洗钱维护金 融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了 反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。 主要活动内容有以下几项： 1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传 营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容， 主动进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看 学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专 栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱 之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。 2、面向营业部客户开展宣传 开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员 及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗 钱认识，并向客户讲解反洗钱知识。 在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料， 制作“预防洗钱、维护金融安全”LED 展板，张贴反洗钱宣传海报， 营造了优良的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放 反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、 洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直 观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工 作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与 负责人进行了宣传活动的经验交流。 3、组织测试，巩固反洗钱相关知识 营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为： 《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第 2219 号决议的通 知】等 4 个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进 行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织 全体职工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗 钱相关制度，营业部全体职工在知识测试中取得优异的成绩。 通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、 深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不 仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安 全，增强了公民的责任认识，打击洗钱犯罪已成为共识。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我 们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重 要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的 力度，确保全员树立应有的反洗钱认识，掌握必要的反洗钱技能，增 强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维 护国家的经济金融安全。 反洗钱宣传活动总结二 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐 怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信 用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展， 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础， 根据人民银行 XX 市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》 精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX 联社于 2015 年 11 月 6 日—12 日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣 传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实 有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反 洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员 的学习，于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层干部、及各网 点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次 活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融 机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构 反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是 控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落 实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的 积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保 切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展 反洗钱专业队伍的建设工作、通过与各商业银行及公安部门的合作， 在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反 洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人 士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任 务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组 就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高 度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位 上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一 批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联 社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有 关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训 计划作出了明确部署。 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度 较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟 悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上 来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前， 全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在 经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、 健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行 了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速 成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主 任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构， 配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工 作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极 争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构 等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到 分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门 领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗 钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗 钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反 洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及 时进行整改。通过 检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作 责任意识;四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江 联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取 自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知 识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反 洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导 和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要 向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗 钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对 社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员 走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部 职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受 到了广大市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外 宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了 反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相 关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自 觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金 的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金 的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的 有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止 了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传 周”活动取得了实效并获得了圆满成功。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户 晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象， 不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的 安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举 办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的 过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一 定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、 操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反 洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后 的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定 义务，维护国家的经济金融安全。 银行反洗钱宣传总结三 根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格 执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间 向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领 会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的 思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和 可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好 地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、 法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证 的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其 经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业 务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进 行核对并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料， 要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记 其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明 材料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交 易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款 账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执 照或办理销户手续。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账 户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过 20 万元(含)的现金收 付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现 金额;单位结算账户 100 万元以上的单笔转账交易和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间 (含他代本)单笔 20 万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并 把数据转换成 excel 格式保存。 五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对 有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样 的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账 户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支 行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反 洗钱相关规定。 在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中 转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显 不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有 企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的 数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。 我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护 金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活 动。时间：XX 年 10 月 8 日星期五早上 9：00-16：00，地点：东莞市 东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部 员工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传 资料，在活动现场悬挂横幅，上午 9 点我们的活动正式拉开序幕。员 工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是 黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识;围绕当前反洗钱的发展形势， 介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要 意义，同时和社会公众(尤其是客户)深入探讨反洗钱工作的热点及难 点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会 公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传 折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重 要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极 参与，了解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。总结本次活动， 达到了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响， 扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。 我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让 更多人了解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。