反洗钱宣传活动总结范文 8页

【导语】根据“反洗钱”工作需要，加强“反洗钱”业务知识和 技能的培训，努力建立一支高素质的“反洗钱”工作队伍。下面 XX 就给大家分享下反洗钱宣传活动总结，欢迎阅读！ 反洗钱宣传活动总结【一】 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了 对反洗钱知识的学习。 有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第 一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充 分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动 性。 精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣 传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督 治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行 了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管 主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导 机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反 洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到 分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门 领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗 钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作 相关规章制度细则。 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要 向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗 钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对 社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料 等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传， 解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。 三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外 宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握 了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提 高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部 勾结开展洗钱犯罪活动。 通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深 入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅 影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全， 增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一 项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行 的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 反洗钱宣传活动总结【二】 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐 怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信 用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展， 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础， 根据人民银行 XX 市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》 精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX 联社于 2015 年 11 月 6 日—12 日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣 传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实 有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反 洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注 重了管理人员的学习，于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层 干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主 任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关 于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的 《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制 洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实， 就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极 性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实 履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗 钱专业队伍的建设工作、通过与各商业银行及公安部门的合作，在不 同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱 意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向 农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的 同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组 就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高 度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位 上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一 批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联 社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有 关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训 计划作出了明确部署。 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度 较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟 悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上 来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前， 全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在 经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、 健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行 了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速 成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主 任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构， 配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工 作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极 争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构 等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到 分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门 领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗 钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗 钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反 洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及 时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做 好反洗钱工作责任意识; 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社 以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、 座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点 培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工 作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助 辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要 向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗 钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对 社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等 形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传， 解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外 宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了 反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相 关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自 觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金 的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金 的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的 有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止 了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传 周”活动取得了实效并获得了圆满成功。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户 晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象， 不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的 安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举 办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的 过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一 定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、 操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反 洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后 的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定 义务，维护国家的经济金融安全。 反洗钱宣传活动总结【三】 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解 反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障 各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于 12 月在辖内 网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的 举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次 活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后 反洗钱工作的建议总结如下： 一、活动开展情况 此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工 系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析， 加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义 务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗 钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传， 向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活 动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身 份识别。 二、取得的实际效果 通过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗 钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行 公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户 对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客 户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。 一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专 业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认 识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和 金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和 权利。 二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的 认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性 的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、存在的主要问题 1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗 钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一 般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部 靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足， 有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱能力不高，往往 流于形式，缺乏实效。 3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大 额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维和传统做法， 工作态度不严谨。 四、反洗钱下步工作安排 在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当 作一项长期工作来抓。 1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法 规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性 培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识 和反洗钱工作技能。 2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的 关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险 等级分类和大额可疑交易分析工作。 3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主 动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。