管理评审制度 3页

‎ ‎ 管理评审制度 第一章 总则 第一条 按策划的时间间隔对管理体系进行系统地评价，提出并实施相应的措施，以确保质量、环境、职业健康安全、能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。‎ 第二条 适用于对公司质量、环境、职业健康安全、能源管理评审活动的控制。‎ 第二章 职责 第三条 总经理主持管理评审活动。‎ 第四条 管理者代表协助总经理组织管理评审活动。‎ 第五条 企业管理部参与评审活动全过程，协助管理者代表做好：编制评审计划、负责评审活动记录；收集和提供评审需要的输入信息；督促检查改进措施的实施情况；参与修改和完善一体化管理体系文件。‎ 第六条 相关单位按要求准备评审所需的资料和信息。 ‎ 第三章 管理评审工作程序 第七条 管理评审的时机 一年至少进行一次管理评审活动。也可根据社会环境、市场需要、内部组织结构变化，以及发生重大质量、环境和职业健康安全、能源事故或事件时，或质量、环境和职业健康安全、能源事故频繁发生、顾客意见强烈等情况进行组织的管理评审活动。‎ 第八条 管理评审流程图 第九条 管理评审准备 ‎1、预定管理评审前一个月，总经理应提出该次管理评审的意见及重点内容，企业管理部在综合评审目的、评审主要内容、参加评审部门与人员、评审时间、评审准备工作要求等方面的具体内容后，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核、总经理批准后，企业管理部按规定分发至需参加管理评审的部门和相关人员。‎ ‎2 、各相关部门或人员应按《管理评审计划》要求准备好评审所需的资料，提出《管理评审提案》交企业管理部。‎ ‎3 、企业管理部收集、整理并核查管理评审输入资料，呈送管理者代表审核。发现不满足评审计划要求和/或不能达到管理评审目的的资料，应及时退回，重新收集上报。‎ 第十条 管理评审的输入 ‎ ‎ ‎1、内部和外部审核结果、评价及环境管理体系的合规性评价；‎ ‎2、内审及第二方、第三方评审针对存在的不符合和消除潜在的不符合的分析报告、采取的纠正措施和改进措施的综合情况及实施的效果；‎ ‎3、任何重大质量、安全及环境影响事故、事件的资料；‎ ‎4、纠正和预防措施的实施情况；‎ ‎5、 顾客满意不满意反馈的信息，以及来自外部相关方的交流信息；‎ ‎6、一体化管理体系实施和运行情况，实现质量、环境、职业健康安全、能源管理方针、目标的整体效果；‎ ‎7、一体化管理体系过程监视和测量的结果，质量、环境、职业健康安全、能源状况，以及环境、职业健康安全和能源绩效；‎ ‎8、可能影响到一体化管理体系的内部和外部环境的变化如市场需求和社会要求，包括与组织环境因素有关法律法规和其它要求的发展变化；‎ ‎9、资源的需求和配置是否保证体系工作的正常、顺利、有效的展开；‎ ‎10、员工代表提出的合理的改进建议。‎ 第十条 管理评审 ‎1、公司管理评审通常采用会议形式进行。总经理认为必要时，可采用其它形式进行。‎ ‎2、 管理评审由管理者代表组织，总经理主持。‎ ‎3 、管理评审应按管理评审议程依次展开讨论和评价，并由总经理对评审所涉及的内容作出结论。‎ 评审结论应包括以下方面决定和措施：‎ a)一体化管理体系运行情况做出的综合性评价，体系存在的问题和潜在的问题；‎ b)评审的问题点、采取的措施及完成的期限；‎ c)一体化管理体系有效性的改进措施及改进的目标；‎ d)内审、第二方、第三方审核报告提及的整改措施落实情况进行的评价；‎ e)产品要求符合性的改进；‎ f) 有关资源需求和配置。‎ 第十一条 《管理评审报告》的编写 企业管理部应指定专人做好《管理评审记录》。评审结束后，企业管理部根据评审输出信息的要求拟定《管理评审报告》和《管理评审决议》，交管理者代表审核，经总经理批准后，由企业管理部按规定分发。 ‎ 第四章 管理评审结果的落实检查与考核 第十二条 管理者代表应组织相关部门根据《管理评审决议》规定的内容和要求，按《纠正和预防措施控制制度》制定相应的纠正措施和有关资源需求的决定落实方案或措施。‎ 第十三条 企业管理部对改进措施的执行、落实情况和效果进行检查，并汇总分析，作为下一次管理评审的输入。‎ 第十四条 对未按规定执行的按照公司绩效考核相关规定进行考核。‎ ‎ ‎ 第十五条 管理评审产生的相关的记录应由企业管理部按《记录控制制度》保管，保存期为3年，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等：‎ ‎1、xx-560-01《管理评审计划》‎ ‎2、xx-560-02《管理评审记录》‎ ‎3、xx-560-03《管理评审报告》‎ 第五章 附则 第十六条 本制度由企业管理部负责解释。‎ ‎ ‎