董事会秘书工作计划 13页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 13 董事会秘书工作计划 董事会秘书工作计划 1 ( 一) 负责公司和相关当事人与证券交易所 及其他证券监管机构之间的沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务 , 督促公司制定并执行信息披露 管理制度和重大信息的内部报告制度 , 促使公司和相关当事人依法履 行信息披露义务 , 并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时 报告的披露工作； ( 三 ) 协调公司与投资者之间的关系 , 接待投资者来访 , 回答投资者 咨询 , 向投资者提供公司披露的资料； ( 四 ) 筹备股东大会和董事会会议 , 准备和提交有关会议文件和资 料； ( 五 ) 参加董事会会议 , 制作会议记录并签字； ( 六) 负责与公司信息披露有关的保密工作 , 制订保密措施 , 促使董 事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘 密, 并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告； ( 七) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高 级管理人员持有本公司股票的资料 , 以及股东大会、董事会会议文件 和会议记录等； ( 八) 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、 法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程 , 以及上市协议 中关于其法律责任的内容； ( 九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 13 法规和公司章程时 , 应当提醒与会董事 , 并提请列席会议的监事就此 发表意见；如果董事会坚持做出上述决议 , 董事会秘书应将有关监事 和其个人的意见记载于会议记录 , 同时向证券交易所报告； ( 十) 证券交易所要求履行的其他职责。 董事会秘书工作计划 2 第一章总则 第一条为了促进 AAA股份有限公司（以下简称“公司” ）的规范运 作， 充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据 《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以 下简称《股票上市规则》 ）等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》，特制定本工作细则。 第二条董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与深圳证券交易 所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、 监事、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， 参加涉及 信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件， 并要求公司有 关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章任职资格 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 13 第四条董事会秘书的任职资格： ( 一) 具有大学本科以上学历 , 从事经济、管理、证券等工作三年以 上； ( 二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等 专业知识； ( 三 ) 具有良好的个人品质和职业道德， 严格遵守有关法律、 法规和 规章，能 够忠诚地履行职责； ( 四 ) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； ( 五 ) 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： ( 一) 有《公司法》第 147 条规定情形之一的； ( 二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； ( 三 ) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； ( 四 ) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； ( 五 ) 公司现任监事； ( 六) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章主要职责 第六条董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机 构之间的及时沟通和联络， 保证深圳证券交易所可以随时与其取得工 作联系； 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 13 （二）负责处理公司信息披露事务， 督促公司制定并执行信息披露 管理制度和重大信息的内部报告制度， 促使公司和相关当事人依法履 行信息披露义务， 并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报 告的披露工作； （三） 协调公司与投资者关系， 接待投资者来访， 回答投资者咨询， 向投资者提供公司披露的资料； （四） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会， 准备和提交拟审 议的董事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使 公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密， 并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告； （七）负责保管公司股东名册、 董事名册、 控股股东及董事、 监事、 高级管理人员持有公司股票的资料， 以及董事会、 股东大会的会议文 件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行 政法规、 部门规章、 《股票上市规则》 、深圳证券交易所其他规定和 《公 司章程》 ，以及上市协议对其设定的责任； （九）促使董事会依法行使职权； 在董事会拟作出的决议违反法律、 行政法规、部门规章、 《股票上市规则》 、深圳证券交易所其他规定和 《公司章程》时， 应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发 表意见； 如果董事会坚持作出上述决议， 董事会秘书应将有关监事和 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 13 其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告； （十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。 第七条董事兼任董事会秘书的， 如某一行为需由董事、 董事会秘书 分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作 出。 第四章聘任与解聘 第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第九九条公司董事会秘书如辞职或被解聘， 公司应当在原任董事会 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提 交以下文件： （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、 职务、工作表现及个人品德等内容； （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件） ； （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件） 。 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将 该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所， 深圳证券交易所所自 收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。 第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时， 还应当聘任证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书工作计划 3 一、络人杰的主要工作： 络人杰是是本学期的主要工作， 络人杰开幕式， 闭幕式以及络人杰 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 13 之十大歌手等一系列重要的大工作， 秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足， 努力完善。 1. 及时通知领导、 各部门团学联会议， 及时准确向各部门传达领导 与主席团的信息和通知。 2. 负责制作络人杰开幕式， 闭幕式以及十大歌手活动的席卡， 背贴。 要确认出席领导与老师的人数准确的做出席卡。 3. 三大活动当天的现场布置，席卡的 . 摆放，背贴的位置。确认各 班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。 4. 制作络人杰活动的动作证， 分发前确定数量并及时的将之完整收 取。 5. 请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。 6. 每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息， 背板等 以方便资料的收集，整理与阅读。 另要注意的是要做好所有工作的准备工作， 特别是活动当天的， 不 要正式开始才发现还有工作没有完善好。 还有工作证要按照分发的数 量完整的收取上来。 二、主要常务工作： 1 、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。要明确记录每次参 加的人员，缺席人员的名字及原因，并及时向领导汇报。准备好会议 前的需要的文件并复印好分发到各部门手中。 记录会议的主要内容和 主要的工作和注意事项。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 13 2 、负责团学联，各部门的工作计划，汇报，通知等相关的起草， 整理和收发工作，并整理成档案加以保存 3 、负责各项会议的记录工作，协助主席团健全学生会各项规章制 度。 4 、负责协调团学联各部门工作， 加强部门间联系。 发挥部门的 “桥 梁纽带” 作用， 做好学校与学生的 “上情下达、 下情上传” 沟通工作。 5 、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。 编排团学联办公室的《值班记录簿》 ，监督检查每天的值班情况以及 办公室的卫生情况，汇总每月报告。 6 、及时准备每次会议需要的文件，每次活动的席卡与背贴。 7 、及时更新团学联的通讯录，并及时告知老师和各个部门。 8 、定期向团委、主席团汇报有关工作，及时向各部处传达主席的 有关工作部署。 9 、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的 交流与关系，为学生会工作在全系范围内的顺利开展创造条件。 三、个人对团学联工作的建议与展望： 1 、个人认为团学联的风气不是很正， 似乎完成自己的工作就好了， 各部门间的沟通与合作也不是很融洽。 就比如一起工作遇到问题或困 难时会出现这样的话语“那是外联部的事情” “这不属于我们做的， 也不是我们管的”这样的话语让人感觉很陌生，很不团结，很有距离 感。个人建议， 可以多举行些各部门的活动，加强部门成员之间的联 系，熟悉与了解，先从个人再到部门的熟悉，沟通与帮助。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 13 2 、每个团学联成员工作的积极性不是很高。 完成自己的工作便可。 可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所 以建议下可以平均下各部门的工作。 这样不仅可以提高工作效率还可 以加大部门之间的联系。 这些只是本人一些个人建议与想法， 如有什么不合出还请原谅。 新 的学期，新的开始，让我们大家一起加油，努力吧。 董事会秘书工作计划 4 跟着 20xx 年末任务的停止， 20xx 年的任 务也马上睁开，也造定了 20xx 年秘书小我私家任务目的。新的一年 是分公司实行赶超敌手的第两年， 也是出功效的闭键年， 针对公司成 长的目的将把增强战进步本身的综开素养战才能、 不停供新供变做为 效劳于公司拓展的主旨。 1 、草拟公司带领发言、讲述，疾速而具体的纪录带领发言，并实 时的以书面情势体系而正确的整顿出去；任务报告请示、任务计划、 任务总结战以公司名义上报下收的有闭文件、 交游函疑件等， 把任务 做的加倍体系、 片面并对进程赐与具体纪录， 正在轻易回查的同时更 幸免了过错的产生。 2 、搜集、汇总公司综开性止政任务计划、总结等资料，并减以散 平分类经管。 将各类文件资料不只以书面情势回整经管， 并且同时均 以电脑文件的情势片面存储。 正在制定、 修正战考核公司性规章轨制 圆面，也不停深化理解相干律例政策， 正在详细任务时将其用活用好 并用加倍详尽标准的立场去减以看待。 3 、辅佐带领做好办公集会及全公司性止政集会、年夜型综开性举 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 9 / 13 止的有闭筹办任务， 增强与各圆面的相同与互助， 树立起优越的同伴 闭系， 进一步进步各种举止给公司带去的效益， 辅佐带领追求与其加 倍久远的成长空间。做好纪录，起草记要，检讨、催办集会决议等事 项，造定详实的任务计划表，让任务展开起去层次清楚、仅唯一条。 4 、控制好标准，应用好政策从松散动身，辅佐带领做好公司公函 的考核把闭任务。 5 、进一步增强公司公函的签支、注销、传收、催办、回档及失密 等经管任务。 6 、针对带领交办的其他任务，将以粗、细、准为本则同时敏捷的 解决好。 董事会秘书工作计划 5 20xx 年底 xx 与我谈了 20xx 年 xx 体检的 成长远景战我的任务义务， 感应总司理助理的任务义务会更沉重， 跟 着国民大众对康健的需供， 能够意料我们来岁的康健体检任务会加倍 忙碌，对我的请求会更下 ; 必要控制的常识也更多更广，为此我将加 倍勤恳任务、 勤奋进步营业素养战经管任务技艺， 正在以后的任务中， 我将注重发扬好五个感化： 一是正在迷信经管的决议计划中进一步发扬顾问助手感化 ; 主动进 修病院经管的新方式战新实际， 正在总司理带领下做好办公室的片面 任务，做好顾问、助手、当真做到全圆位的效劳。 20xx 年任务目的： 体检任务量正在上年底子上添加百分之十以上 ; 经济效益添加百分之 十以上 ; 做好本身营业素养教养，带好医疗照顾护士部队，进步体检 量量，连结 xx 体检品牌效益，确保整年无庞大医疗变乱战赞扬 ; 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 10 / 13 二是正在总司理带领下做好中间详细经管任务的安排、 实行、 检讨、 督导、落真相况，辅佐总司理查询拜访研讨、理解公司经管状况，并 提出处置定见或倡议， 量力而行的为中间带领决议计划供应疑息， 供 总司理决议计划。 ; 三是正在控制全中间任务静态圆面， 进一步发扬好办公室、 医事部、 照顾护士部综开经管调和感化 ; 主动深刻检区临床战医技科室，控制 第一手材料，为检区临床医技科室供应一流的效劳。 四是正在进步任务服从圆面，进一步发扬好调和感化 ; 正在做好检 讨监视的底子上，为临床医技科室服好务，做好保证任务，辅佐杨主 任做好庞大医疗东西的经管任务，保证康健体检一线任务顺遂停止。 五是正在建立 xx 体检中间抽象上，发扬好医事部、照顾护士部的 经管本能机能，做好护士的培训战医师营业进修任务。率领大夫、护 士当真进修 xx 体检各项规章轨制、任务流程，并背责落实、督导 ; 任务中本身要勤奋进修营业， 进步本身教养素养， 做好典范带好照顾 护士部队。为中间的久远扶植增砖加瓦。 六是做好中间办公室人力资本开辟任务， 凭据中间成长请求造定人 力资本计划、设想并完美中间岗亭特色，职员资本布局，条约书的建 造，完成公司人力资本的平常雇用任务。 七是做好中间经管轨制、 规章轨制及落实的订正， 对止政后勤的医 用耗材、办公用品、收集运转、数据平安经管等及中间整体运转要合 营监视经管到位。 八是做好 xx 体检中间向 * 主管部分的各项申报、 年检、 申发各种证 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 11 / 13 照、的资料整顿，完成批文手绝等事件。 九是做好树模， 凡请求他人做的， 本身要先做好。 平常正在任务中： 脆持三管三不论，事闭年夜局的事，管 ; 影响公司抽象的事，管 ; 有益 公司好处事管 ; 管则管宽，不动声色。小我私家私糊口，不论 ; 小我私 家风俗，不论 ; 与公司有关的事，不论 ; 没有责备指摘，不论大节 ;xx 中间虽小，坐志弘远 ; 底子柔弱虚弱，目的雄伟， 20xx 年北京体检中 间获得更年夜的结果。 董事会秘书工作计划 6 20xx 年底 xx 与我谈了 20xx 年 xx 体检的 成长远景战我的任务义务， 感应总司理助理的任务义务会更沉重， 跟 着国民大众对康健的需供， 能够意料我们来岁的康健体检任务会加倍 忙碌，对我的请求会更下； 必要控制的常识也更多更广，为此我将加 倍勤恳任务、 勤奋进步营业素养战经管任务技艺， 正在以后的任务中， 我将注重发扬好五个感化： 一是正在迷信经管的决议计划中进一步发扬顾问助手感化； 主动进 修病院经管的新方式战新实际， 正在总司理带领下做好办公室的片面 任务，做好顾问、助手、当真做到全圆位的效劳。 20xx 年任务目的： 体检任务量正在上年底子上添加百分之十以上； 经济效益添加百分之 十以上；做好本身营业素养教养，带好医疗照顾护士部队，进步体检 量量，连结 xx 体检品牌效益，确保整年无庞大医疗变乱战赞扬； 二正在总司理带领下做好中间详细经管任务的安排、实行、检讨、 督导、落真相况，辅佐总司理查询拜访研讨、理解公司经管状况，并 提出处置定见或倡议， 量力而行的为中间带领决议计划供应疑息， 供 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 12 / 13 总司理决议计划。 ； 三是正在控制全中间任务静态圆面， 进一步发扬好办公室、 医事部、 照顾护士部综开经管调和感化； 主动深刻检区临床战医技科室， 控制 第一手材料，为检区临床医技科室供应一流的效劳。 四是正在进步任务服从圆面， 进一步发扬好调和感化； 正在做好检 讨监视的底子上，为临床医技科室服好务，做好保证任务，辅佐杨主 任做好庞大医疗东西的经管任务，保证康健体检一线任务顺遂停止。 五是正在建立 xx 体检中间抽象上，发扬好医事部、照顾护士部的 经管本能机能，做好护士的培训战医师营业进修任务。率领大夫、护 士当真进修 xx 体检各项规章轨制、任务流程，并背责落实、督导； 任务中本身要勤奋进修营业， 进步本身教养素养， 做好典范带好照顾 护士部队。为中间的久远扶植增砖加瓦。 六是做好中间办公室人力资本开辟任务， 凭据中间成长请求造定人 力资本计划、设想并完美中间岗亭特色，职员资本布局，条约书的建 造，完成公司人力资本的平常雇用任务。 七做好中间经管轨制、 规章轨制及落实的订正， 对止政后勤的医用 耗材、办公用品、 收集运转、数据平安经管等及中间整体运转要合营 监视经管到位。 八做好 xx 体检中间向当局主管部分的各项申报、年检、申发各种 证照、的资料整顿，完成批文手绝等事件。 九做好树模，凡请求他人做的，本身要先做好。平常正在任务中： 脆持三管三不论，事闭年夜局的事，管；影响公司抽象的事，管；有 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 13 / 13 益公司好处事管；管则管宽，不动声色。小我私家私糊口，不论；小 我私家风俗，不论；与公司有关的事，不论；没有责备指摘，不论大 节； xx 中间虽小，坐志弘远；底子柔弱虚弱，目的雄伟， 20xx 年北 京体检中间获得更年夜的结果。